Las autoridades judiciales y policiales de Colombia, en coordinación con agencias internacionales, lograron desmantelar una sofisticada organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de activos a gran escala.
La red criminal utilizaba esquemas financieros para blanquear las millonarias ganancias obtenidas de la movilización ilegal de ciudadanos de diversas nacionalidades,principalmente venezolanos, haitianos y afganos,que cruzaban el territorio colombiano con la intención de avanzar hacia Centroamérica y, eventualmente, los Estados Unidos.
El Modus Operandi
La organización delictiva operaba como una red de agencias de viajes clandestina con un alcance intercontinental, aprovechando los flujos de movilidad humana que convergen en Suramérica.
Los coordinadores de la red captaban a los migrantes venezolanos en los pasos fronterizos con Cúcuta y Arauca; a los ciudadanos haitianos en las rutas del sur provenientes de Ecuador; y a ciudadanos asiáticos de origen afgano que ingresaban al continente por diversas vías aéreas y terrestres.
La red garantizaba el transporte masivo, el hospedaje en hoteles fachadas y el suministro de documentos de identidad falsificados (como pasaportes y salvoconductos espurios) para burlar los controles de Migración Colombia en los terminales del país.
El destino final de la ruta interna colombiana consistía en trasladar a los grupos hasta los municipios de Necoclí y Turbo, en la región del Urabá antioqueño, para forzar su ingreso en lanchas rápidas hacia la peligrosa selva del Darién, en la frontera con Panamá.
La Red de Lavado
Lo que diferenció este procedimiento de los operativos de tráfico comunes fue el hallazgo de la gigantesca estructura financiera utilizada para ocultar las ganancias ilícitas del «coyotaje»:
La organización cobraba tarifas que oscilaban entre los 1,500 y 5,000 dólares por persona (los ciudadanos afganos pagaban montos sustancialmente más elevados por la complejidad de sus traslados).
Para introducir los fondos en el sistema bancario legal colombiano sin levantar sospechas de las unidades de inteligencia financiera, la red utilizaba el método del pitufeo (fraccionamiento), realizando cientos de giros y transferencias de montos pequeños a través de casas de cambio y empresas de remesas postales.
Los cabecillas de la red constituyeron empresas fantasma y adquirieron bienes comerciales como establecimientos comerciales, flotas de transporte informal y propiedades hoteleras a nombre de terceros para legalizar el capital.
Capturas
El despliegue de las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación permitió golpear de manera simultánea los principales nodos de la organización en ciudades clave como Bogotá, Cali, Medellín y Necoclí:
Múltiples integrantes de la banda fueron capturados, incluidos los principales cerebros financieros y los coordinadores logísticos de las rutas fronterizas.
Los detenidos fueron puestos a las órdenes de jueces de control de garantías, donde se les imputarán de manera formal cargos penales por los delitos de tráfico de migrantes, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad en documento público.
Simultáneamente, las autoridades iniciaron los procesos de embargo y secuestro de bienes sobre las propiedades, vehículos y cuentas bancarias asociadas a la estructura criminal.
Fuente: 2001
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